Nos expertises
Due diligence et validation des partenaires
Certaines organisations sont souvent confrontées à un manque de vigilance qui peut altérer leurs ressources d'entreprise. Pour répondre à ce besoin, la due diligence constitue une étude de conformité approfondie, ayant pour objet une recherche poussée sur l’environnement d’une société ou d'une personne. Le but est de connaître vos clients (occasionnels ou habituels), vos associés, mais aussi l'origine et la destination des fonds, avant toutes opérations (acquisition, fusion, collaboration...). EBI Partners déploie donc son expertise d'analyse et vérification de profils des personnes et des entreprises pour vous assurer la validation ou non de vos partenaires d'affaires.
La due diligence permet aux organisations d’affiner l’identification et le choix d’un partenaire et donne une meilleure appréciation des capacités et des risques réels autour d’une entreprise dans le cadre d’un partenariat, d’une fusion-acquisition ou d’un investissement capitalistique.
Contacter EBI Partners, vous permet d'obtenir une analyse complète de l’activité ainsi qu'une vérification de l’intégrité d’une entité.
La due diligence des personnes physiques donne une meilleure compréhension des enjeux liés à une relation d’affaires et plus particulièrement à l’honorabilité, la réputation et la sincérité des correspondants.
Nous analysons les profils des personnes afin de détecter les individus peu fiables. Cette vérification permet d'éviter :
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Des profils à risques de type voleurs ou fraudeurs ;
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Des personnalités à problème pouvant mettre à mal les besoins de cohésions de vos équipes ;
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Des profils aux diplômes et expériences inventés partiellement ou entièrement (Une année d'étude effectivement entamée mais pas sanctionnée du diplôme énoncé, une expérience inexistante au sein d'une entreprise citée...)